César Arellano García

Las cuentas bancarias de la iglesia La Luz del Mundo seguirán congeladas, debido a que un juez federal con sede en Zapopan, Jalisco, negó un amparo contra el bloqueo del dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, luego de que el líder de la organización, Nassón Joaquín García, fue detenido en junio del año pasado en Estados Unidos.

Rubén Olvera Arreola, titular del juzgado octavo de distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, consideró infundados los argumentos de la asociación religiosa al señalar que el bloqueo fue en cumplimiento de una obligación internacional asumida por México, por lo que no violenta su derecho de audiencia y debido proceso.

El impartidor de justicia agregó en la resolución que no existe invasión de competencia hacia las facultades del Ministerio Público en la investigación de los delitos, al tratarse de un asunto que guarda relación con el cumplimiento de tratados internacionales.

De acuerdo con el expediente 1558/2019, la iglesia La Luz del Mundo señaló que la autoridad responsable es incompetente para haber emitido el acuerdo por el que se le incorporó a la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, al tomar en consideración que dicho acuerdo no fue emitido con base en que haya sido designada por alguna autoridad extranjera o algún organismo multilateral internacional como sujeto de algún tipo de sanción o medida financiera restrictiva.

Sin embargo, el juez federal consideró infundados esos argumentos y sostuvo que la UIF resolvió que se detectaron operaciones dentro del sistema financiero nacional que no cuentan como causa en actividades comerciales en negocios lícitos, al señalar que el sueldo de Nassón e integrantes no concuerdan con lo declarado.

También, que las diversas operaciones fiscales no concuerdan con las sumas declaradas, que se localizaron operaciones irregulares y transacciones por montos sumamente elevados enviados a manera triangular; además de que se detectaron transferencias internacionales en divisas extranjeras (dólares estadunidenses y euros) sin que él haya dicho tener relaciones comerciales en el exterior (información en aduanas o comercio exterior), así como operaciones en dólares en efectivo.