Gustavo Castillo García

La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó ante el Ministerio Público Federal (MPF) siete denuncias contra 43 empresas que facturaron miles de operaciones ilegalmente, las cuales representaron operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, con lo que ya suman 15 querellas contra personas físicas y morales que han enviado al fisco, indicaron funcionarios federales.

Ayer, poco después del mediodía, representantes de la Secretaría de Hacienda entregaron a la Oficialía de Partes de la Fiscalía General de la República (FGR) los documentos con los cuales se formalizan siete nuevas querellas contra las denominadas factureras que habrían causado un daño hacendario por más de 24 mil millones de pesos en impuestos sobre la renta (ISR) y más de 11 mil millones por concepto de IVA.

Anteriormente se habían presentado ocho demandas contra empresas factureras ante el MPF, informaron funcionarios de la Unidad de Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con los funcionarios consultados, las autoridades financieras entregaron a la UIF documentación recopilada por el Servicio de Administración Tributaria, para que la FGR indague a estas factureras, las que habrían tenido entre sus clientes a más de 8 mil empresas, para lo que fue necesario revisar 22 millones de facturas.