DESMANTELA LA UIF RED DE FACTURERAS LIGADAS A LOS PAPELES DE PANAMÁ
- Detalles
- Categoría: Economía
- Publicado el Jueves, 27 Febrero 2020 10:58
- Visitas: 550
Israel Rodríguez
Una organización criminal dedicada a la constitución de empresas fachada en el estado de México, creadas para emitir facturas falsas, recurrió a la suplantación de identidad con la ayuda de un ejecutivo bancario –no identificado– para realizar operaciones con dinero ilícito de empresas señaladas en los Papeles de Panamá, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF, dependiente directa de la oficina del Secretario de Hacienda, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra integrantes de una organización criminal que constituyó al menos 99 empresas emisoras de facturas falsas que operaban en el estado de México.